Sukces białostockiego CBA. Przestępcy próbowali wyłudzić 187 mln zł

Fot: CBA

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej. Grupa ta funkcjonowała od września 2015 r. do maja 2016 r. na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Oszuści poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowali wyłudzić co najmniej 187 mln zł podatku VAT. Wszystko polegało na tym, że wspomniane spółki za pomocą szeregu fikcyjnych, międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami czy innymi artykułami spożywczymi. Przy czym częścią łańcucha były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach "karuzeli podatkowej" miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Białostoccy agenci CBA zatrzymali w Częstochowie i na Śląsku trzy osoby stanowiące trzon tej międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej. Przeszukali oni miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne lokalizacje związane z przedmiotem śledztwa oraz zabezpieczyli nośniki danych i dokumentację. Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty.

- Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych wydłuży się. Śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym – informuje Piotr Kaczorek z CBA.