To już 30. akcja służb w ramach jednego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Tym razem wątek dotyczył fikcyjnych usług transportowych oraz sprzedaży materiałów budowlanych. Funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS), na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali 5 osób na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego. To kolejne zatrzymania w ramach wspólnego śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej.
Podczas kontroli przeprowadzonej w Wólce Kosowskiej śledczy natrafili na ślad pustych faktur wystawionych na kwotę ponad 15 mln zł. Te fikcyjne firmy, zarejestrowane na obywateli Polski, były odpowiedzialne za wystawianie nierzetelnych dokumentów, które miały dokumentować sprzedaż robót i materiałów budowlanych oraz usług transportowych. Z ustaleń wynika, że proceder ten prowadził do ogromnych strat finansowych dla Skarbu Państwa, szacowanych na około 3 mln zł.
W trakcie prowadzonych działań policjanci zatrzymali łącznie pięć osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Wobec jednej z zatrzymanych osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W całym postępowaniu występuje już 63 podejrzanych.
W dotychczasowych działaniach zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 34 mln zł na poczet naprawienia szkody, kar i środków karnych. W najnowszym wątku śledztwa prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniach majątkowych na kwotę blisko 5 mln zł.
Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie, podkreślając, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne operacje i działania dochodzeniowe, mające na celu zgromadzenie dodatkowych dowodów oraz ustalenie pełnego zakresu działalności przestępczej grupy. Prokuratura i służby śledcze kontynuują intensywną pracę nad tym śledztwem, aby zneutralizować wszystkie osoby zaangażowane w ten proceder i zapobiec dalszym stratom dla Skarbu Państwa.
24@bialystokonline.pl
