Wyłudzali VAT. Namierzyli ich m.in. agenci białostockiego CBA

Fot: CBA

Funkcjonariusze z białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we współpracy z olsztyńskim zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w stolicy oraz w podwarszawskich miejscowościach cztery osoby. To członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. na terenie Polski, Niemiec i Estonii wyłudziła lub próbowała wyłudzić z budżetu państwa nienależne zwroty podatku VAT. Chodzi o kwoty idące w dziesiątki milionów zł.

Wśród zatrzymanych są biznesmen z branży recyklingu oraz jego księgowa. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy związani z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną.

Zatrzymani zostali przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty.

W ramach działań agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne lokalizacje związane z przedmiotem śledztwa. Zabezpieczyli nośniki danych oraz dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze.

Wspólne działania służb pozwoliły dotychczas przedstawić - w tym śledztwie - 13 osobom zarzuty dotyczące wyłudzeń lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł. Funkcjonariusze ujawnili fikcyjne faktury na ponad 750 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.