Podlaska KAS i CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie są podejrzani o działalność przestępczą o charakterze podatkowym. Grupa działała w latach 2013-2017, głównie na terenie Wólki Kosowskiej, ale także w woj. śląskim i lubuskim oraz w innych państwach Unii Europejskiej.
Jak ustalili śledczy, grupa wystawiła faktury poświadczające nieprawdę, umożliwiające uniknięcie opłat celnych w Polsce. Następnie towar "na papierze" miał opuścić polskie terytorium, jednak faktycznie pozostawał na terenie kraju, gdzie był wprowadzany do obrotu bez uiszczenia odpowiednich podatkowych stawek. Dokumentami księgowymi wykazywano obrót m.in. odzieżą, obuwiem, tkaninami lub sprzętem AGD, które były importowane z krajów azjatyckich. Wystawiono faktury na co najmniej 105 mln zł. Śledczy weryfikują materiał dowodowy i ustalają dokładną kwotę uszczupleń podatkowych budżetu państwa, które powstały w wyniku działalności tej grupy.
- Funkcjonariusze KAS i CBŚP zatrzymali na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego 6 osób. Przeszukano ich miejsca zamieszkania i zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Przejęto także mienie osób podejrzanych, w tym luksusowe samochody o wartości ok. 450 tys. zł - informuje Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jedna z zatrzymanych osób usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a czterem innym zarzucono udział w tej grupie. Dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, za co grozi 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karnoskarbowych. 5 osób tymczasowo aresztowano.
Pierwsze działania w tej sprawie przeprowadzono pod koniec 2019 r., zatrzymano wtedy siedem osób. Cztery zostały tymczasowo aresztowane, a śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar mienie podejrzanych na kwotę blisko 4,5 mln zł.
dorota.marianska@bialystokonline.pl
