Zorganizowana grupa przestępcza
Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze fiskalnym. Grupa działała w Polsce, Niemczech i Czechach. Wszystko działo się w latach 2008-2015.
Natomiast w ostatnim czasie na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 6 osób w wieku od 38 do 66 lat, które są podejrzane o udział w tej grupie przestępczej. Śledczy ustalili, że grupa zajmowała się unikaniem płacenia podatku od towarów i usług oraz wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu VAT, a także praniem pieniędzy.
Oszukiwali urzędy skarbowe
Działalność ta była możliwa dzięki nierzetelnie prowadzonej dokumentacji księgowej, którą przedstawiano urzędom skarbowym. Podejrzani wykorzystali sieć polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Częściowo fikcyjnie obracali stalowymi prętami żebrowanymi i blachą. Straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 22 mln zł.
Funkcjonariusze na poczet przyszłych kar zabezpieczyli mienie podejrzanych: nieruchomości i samochód warte ponad 1,4 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Ponadto trzem osobom zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jak zapewniają śledczy wszystko wskazuje na to, że są to prawdopodobni organizatorzy, którzy byli właścicielami części spółek zaangażowanych w przestępczy proceder.
Sprawa ma charakter rozwojowy
Sprawa ta jest wielowątkowa i rozległa, ma charakter rozwojowy. Do tej pory zatrzymano 46 osób, z których 33 są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Łączne, ustalone do tej pory straty podatkowe to około 100 mln zł. Z kolei zabezpieczony przez śledczych majątek jest warty ponad 15 mln zł, a kwota zastosowanych poręczeń majątkowych opiewa na około 2,5 mln zł.
dorota.marianska@bialystokonline.pl
