Chcieli oszukać państwo na 230 mln zł

Fot: CBŚP

Policjanci z Suwałk i z Centralnego Biura Śledczego Policji - wykonujący czynności pod nadzorem podlaskiego wydziału Prokuratury Krajowej - wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej. Od pewnego czasu miała ona zajmować się obrotem suszem tytoniowym.

Jej członkowie są podejrzani o przestępstwa skarbowe, takie jak: nieujawnienie właściwym organom podatkowym przedmiotu i podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia suszu tytoniowego oraz przedmiotu i podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży suszu tytoniowego zakupionego na Słowacji, w Polsce i na Litwie innemu podmiotowi niż prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy.

Według zebranego materiału dowodowego, proceder ten mógł odbywać się przez prawie cztery lata. W tym czasie prawdopodobnie dokonano nielegalnego obrotu suszem w ilości nie mniejszej niż 500 tys. kg.

Wszystko wskazywało na to, iż w nielegalną działalność może być zamieszanych wiele osób. Po zebraniu informacji, przeanalizowaniu materiałów i sprawdzeniu wielu wątków policjanci z CBŚP zatrzymali cztery osoby. W Podlaskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej usłyszały one zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia przestępstw skarbowych.

Według śledczych, w wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej Skarb Państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie w podatku akcyzowym wielkiej wartości w wysokości prawie 230 milionów złotych.

Po tym, jak wykonano czynności z udziałem podejrzanych, wystosowano wniosek o tymczasowy środek zapobiegawczy. Sąd Rejonowy w Białymstoku aresztował ich na okres trzech miesięcy.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.