Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako "słupy" uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane wcześniej lokalizacje.
- Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi, realizując szereg operacji finansowych, "wyprano" blisko 85 mln zł, przy czym znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski. Środki finansowe, którym w wyniku tychże działań nadawano pozory legalności, pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego - poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA.
Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej na terytorium RP w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w sprawie usłyszało już ponad 110 osób.
Śledztwo jest rozwojowe i wielowątkowe. Funkcjonariusze cały czas ustalają kolejne osoby biorące udział w tej grupie przestępczej.
dorota.marianska@bialystokonline.pl
